两杀猪盘总在美国被抓

发布大概 2024-05-19 23:17:01

实时热点 274542

近日,两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划,在美国被逮捕并被起诉。

综合媒体的报道,被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁(Daren Li,音译)和38岁的张一成(Yicheng Zhang,音译)。

其中,李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照,他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动,于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住,于5月16日在洛杉矶被捕。

美国当地法庭指出,李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘,他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户,对受害人实施加密货币投资诈骗,并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。

美国司法部说,这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户,并转换为虚拟资产泰达币(Tether)。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。

美国司法部表示,上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱